IDECOOP aprueba nuevos procedimientos de prevención de Lavado de Activos

Rep. Dom. -El Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo Crédito Cooperativo IDECOOP se reunió con el objetivo de dar a conocer y aprobar los nuevos procedimientos para la incorporación, y regulación de una cooperativa.

El encuentro se realizó en el salón Profesor Juan Bosch y estuvo encabezando por el Presidente del Ente Regulador del Cooperativismo ingeniero Julio Mariñez, quien dio las palabras de motivación, el cual manifestó que con estos nuevos requisitos se podrá identificar,quienes son los beneficiarios finales del dinero que se coloca en las cooperativas, para así contribuir a mantener un sector más sano.

El Director de supervisión de Riesgos, (Unidad anti-lavado), del IDECOOP, licenciado Raymond Familia, estuvo a cargo de presentar a los miembros del Consejo, los nuevos elementos de procedimientos de regulación que aplicarán a las cooperativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Familia explicó que la Normativa 001-17 se modificó porque la misma fue evacuada antes de la promulgación de la nueva ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ya que estaba fundamentada en la derogada Ley 72-02, y hubo que reajustarla según las disposiciones de la Ley vigente, al igual que el procedimiento para la formación e incorporación de una cooperativa.

A su vez dijo que surgieron 3 nuevos modelos de certificaciones que se suman a la lista de requerimientos para que las cooperativas gestionen sus decretos de incorporación; una de ellas obliga a las cooperativas en formación a recibir almenos 5 horas de capacitación, la designación de un Oficial de Cumplimiento y la entrega de certificaciones de No Antecedentes Penales de los integrantes del Comité Gestor, entre otros.