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Australia desmantela una mafia que actuó como banco clandestino internacional

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La Policía australiana informó este jueves de que desmanteló una mafia australiana-china que operaba como un banco multinacional clandestino y que blanqueó más de 150 millones de dólares locales de sus beneficios (107 millones de dólares estadounidenses o 97 millones de euros) entre 2018 y 2022.

La Policía Federal Australiana (AFP, por siglas en inglés) señaló que la organización “operaba como un banco multinacional no regulado, capaz de recurrir a reservas de efectivo mantenidas en múltiples países de todo el mundo para facilitar transacciones a clientes delictivos”, según un comunicado publicado hoy.

La AFP alega que la mafia, con sede en la ciudad de Sídney y que ha sido llamada Avarus-Midas, “facilitaba las transacciones ilícitas a “través de múltiples jurisdicciones por múltiples medios”, que incluyen compras por parte de terceros, máquinas de casino, transferencias informales, entre otras vías.

“Se trataba de una organización sofisticada y compleja creada para facilitar el movimiento de fondos con independencia de su origen, finalidad o perjuicio causado a la comunidad australiana”, remarcó la comisionada adjunta del Mando Este de la AFP, Kirsty Schofield, citada en el comunicado.

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